Delcy Rodríguez autorizó en 2020 al entorno de Zapatero una criptobolsa ligada a operaciones internacionales y sociedades offshore
Manuel Fajardo García, identificado en Caracas como una figura cercana al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recibió en 2020 la autorización del Ministerio de Economía venezolano para operar la Bolsa de Valores Alternativa de Venezuela (BDVE), presentada como la primera criptobolsa del mundo. La aprobación llegó apenas 21 días después de que Delcy Rodríguez asumiera el control del área económica del Ejecutivo venezolano.
Según lo publicado por ESdiario, Fajardo ya había adquirido mayor relevancia dentro del círculo empresarial ligado a Zapatero meses antes, cuando directivos de Plus Ultra recurrieron a él para allanar la incorporación del expresidente en plena operación vinculada al rescate de la aerolínea. Las fuentes mencionadas por el medio lo señalan como “la pieza de ZP en Venezuela”.
La BDVE fue concebida como una bolsa alternativa a la oficial y permitió operar con activos digitales y productos vinculados a oro, diamantes, joyería y otros commodities. De acuerdo con la documentación citada por el diario, la plataforma permitía a inversores de distintos países participar digitalmente sin necesidad de pasar por entidades tradicionales como Bank of America.
El artículo vincula estas actividades con las pesquisas judiciales que aluden a Zapatero dentro de presuntas operaciones internacionales de elevado valor económico, incluidos movimientos relacionados con el petcoke, el oro y la compraventa de divisas y acciones.
ESdiario sostiene que Fajardo utilizó la criptobolsa para captar, canalizar, garantizar y auditar inversiones dirigidas hacia compañías vinculadas a su propio entramado empresarial. La BDVE habría llegado a mover más de 100 millones de dólares en apenas un año de actividad.
La trayectoria societaria de Fajardo, según la publicación, comenzó años antes y se extendió por Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, España y Venezuela. El 28 de octubre de 2016 creó en Florida la sociedad Ocean Capital Advisors LLC, como filial de otra compañía con el mismo nombre registrada en Delaware. Su estructura societaria aparecía vinculada a Stellar Corporate Services LLC, una fiduciaria que controlaba miles de sociedades en Delaware, considerado uno de los territorios con mayor opacidad fiscal de Estados Unidos.
La investigación periodística añade que Stellar Corporate Services mantenía conexiones con otras firmas homónimas detectadas en los Papeles de Panamá, entre ellas Stellar Corporate Services Limited, vinculada a estructuras financieras registradas en Barbados y relacionadas con sociedades como Holding Bank, Insurance, Group Limited y Management.
Ese mismo día, Fajardo formalizó en Miami la creación de Ocean Quant Management, que dependía de una matriz radicada también en Delaware y vinculada a Stellar. En paralelo, impulsó Charybdis Global Fund, otra entidad enlazada al mismo esquema fiduciario. Asimismo, inscribió en Miami una nueva sede de Ocean Capital Advisors LLC como réplica de la firma establecida en Delaware.
La expansión internacional prosiguió en 2014 con el establecimiento de Ocean Quant en Reino Unido; ese mismo año creó en España una compañía con el mismo nombre, que, según el artículo, permanece operativa aunque no ha presentado cuentas desde su origen. Más adelante, en 2019, impulsó en Panamá la sociedad MFM Corporation.
La publicación recuerda además que en 2022 Fajardo fue condenado en Venezuela por intentar eludir el pago de 3.580.431 dólares reclamados por Compass Bank. El procedimiento afectaba directamente a dos sociedades bajo su control: BDVE e Inversiones Midven.
La sentencia citada por el medio señalaba que Fajardo habría intentado aparentar insolvencia mediante la venta del 51 % de las acciones de BDVE por apenas 40.800 bolívares, pese a que el valor estimado del 1 % del capital social de la empresa rondaba los 800.000 bolívares.
El artículo también menciona la relación de Fajardo con Jim Rogers, inversor estadounidense y antiguo socio de George Soros en el Quantum Fund. En declaraciones recogidas por el diario, Fajardo aseguraba en 2018 que Rogers ejercía como chairman de Ocean Capital Advisors LLC y actuaba como mentor en el desarrollo de la firma.
ESdiario afirma que trató de obtener la versión de Manuel Fajardo, hijo de un senador socialista de Tenerife, aunque no recibió respuesta.
Fuente: ESdiario https://www.esdiario.com/nacional/260525/188560/delcy-rodriguez-regalo-2020-sobrino-zapatero-primera-criptobolsa-mundial.html (esdiario.com)